澳大利亚金融犯罪机构要求币安接受外部审计

发布时间:2025-08-23 08:29:58 · 阅读:1567

澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)周五宣布,要求币安澳大利亚分公司指定外部审计师,原因是发现该交易所在反洗钱和反恐融资控制方面存在"严重问题"。Austrac指出,币安澳大利亚最新的独立审查"相对于其规模、业务范围和风险而言范围有限",同时该机构还对币安澳大利亚分公司的高员工流失率、缺乏本地资源配置和高级管理层监督表示担忧。

币安已被要求在28天内提名审计师供Austrac选择。2023年,币安及其创始人赵长鹏曾就反洗钱和制裁指控认罪,并同意向美国支付43亿美元和解金。

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